- Ocho hombres y tres mujeres residentes en Barcelona han sido investigados como presuntos autores de una estafa mediante técnicas de “smishing”. El Equipo @ de la Guardia Civil de Zamora ha conseguido recuperar una parte importante del dinero sustraído.
La Guardia Civil de Zamora ha investigado a once personas, ocho hombres y tres mujeres, como supuestas autoras de un delito de estafa que afectó a una entidad ubicada en la provincia zamorana y con la que los ciberdelincuentes habrían conseguido hacerse con 44.000 euros.
Las actuaciones han sido desarrolladas por agentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora dentro de la denominada Operación 25-99 YAGLING, que llevó a los investigadores hasta la provincia de Barcelona, donde residen los once investigados.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, los hechos se habrían producido a mediados del pasado año y para cometer la estafa se habrían empleado técnicas conocidas como “smishing”, una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS y técnicas de ingeniería social para conseguir información confidencial de las víctimas.
Una investigación que llevó a los agentes hasta Barcelona
Tras recibir la denuncia de la entidad afectada, el Equipo @ inició el análisis de las cuentas bancarias a las que había sido enviado el dinero, así como de la documentación y demás información relacionada con las operaciones.
Las pesquisas y las actuaciones judiciales desarrolladas durante la investigación permitieron recuperar una cantidad importante de los 44.000 euros estafados, aunque la Guardia Civil no precisa la cifra finalmente recuperada.
Durante el operativo, integrantes del Equipo @ de Zamora se desplazaron hasta Barcelona, donde procedieron a investigar a las once personas presuntamente relacionadas con los hechos.
El considerado principal autor tiene 19 años, mientras que los otros siete hombres investigados tienen edades comprendidas entre los 19 y los 25 años y las tres mujeres entre los 19 y los 32 años. Según la información policial, a ninguno de ellos le constaban antecedentes policiales.
Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Zamora.
¿Cómo funciona una estafa mediante “smishing” y “vishing”?
La Guardia Civil aprovecha esta investigación para recordar el funcionamiento de dos técnicas empleadas habitualmente por los ciberdelincuentes: el “smishing”, que combina los conceptos SMS y phishing, y el “vishing”, basado en llamadas telefónicas fraudulentas.
Uno de los procedimientos habituales comienza con la recepción de un SMS que aparentemente procede de una entidad bancaria. En él se advierte a la víctima de una supuesta transferencia, operación sospechosa o acceso no autorizado a su banca electrónica.
Posteriormente puede producirse una llamada en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de la entidad financiera. Mediante técnicas de ingeniería social, intentan ganarse la confianza de la víctima para conseguir información personal y, especialmente, los códigos de seguridad recibidos mediante SMS.
Una vez obtenido el acceso al dinero, los autores pueden realizar transferencias inmediatas, retiradas de efectivo, operaciones mediante Bizum, compras por Internet o inversiones en criptomonedas para dificultar el seguimiento y recuperación de los fondos.
La Operación 25-99 YAGLING vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones ante mensajes o llamadas que soliciten datos bancarios, contraseñas o códigos de autorización, incluso cuando aparentemente procedan de una entidad conocida.
